EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                                   ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

                                    MODALIDADE PRESENCIAL

                                    DA COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA

CNPJ 88.094.701/0001-88

                                    NIRE – 43400000968

            O Presidente da Cooperativa Triticola Mista Campo Novo Ltda. - COTRICAMPO, em cumprimento às disposições legais estabelecidas na Lei nº 5,764/71 e no uso de suas atribuições que lhe conferem os Arts. 18 e 40, Inciso VII, do Estatuto Social, e de conformidade com a decisão do Conselho de Administração tomada em reunião do dia 07 de Dezembro de 2023, convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na modalidade presencial, conforme legislação em vigor, a realizar-se no dia 19 de Março de 2024. Por falta de acomodações na sede da cooperativa, a assembleia será realizada na sede social da AFUCAMPO – Associação dos Funcionários da Cotricampo, situada na saída para Braga s/n, na cidade de Campo Novo RS. Em primeira convocação às 12:00 horas com a presença de dois terços dos associados; Em segunda convocação às 13:00 horas com a presença da metade mais um dos associados; E em terceira e última convocação, às 14:00 horas, com presença mínima de 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º - Prestação de contas do exercício de 2023 pela atual administração, compreendendo nesta:

1.1 - Relatório da Diretoria;

1.2 - Balanço Patrimonial;

1.3 - Demonstrativo de Sobras e Perdas;

1.4 - Apresentação do Parecer da Auditoria Externa;

1.5 - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal;

2º - Destinação das sobras apuradas deduzindo-se, as parcelas dos Fundos Obrigatórios;

3º - Eleição e posse dos membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal;

4º - Fixação dos valores da cédula de presença dos ocupantes dos cargos de Conselho Fiscal pelo comparecimento em reuniões;

5º - Eleição e posse do Conselho de Administração compreendendo neste a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo pela Assembleia Geral (Art. 31, Inciso I e II e Art. 34 do Estatuto Social), sendo que as Chapas deverão serem inscritas na Secretaria da Cooperativa com a antecedência mínima de dez dias da realização da presente assembleia geral (Art. 34,§1º e §2º do Estatuto Social);

6º – Fixação dos valores da Cédula de presença dos ocupantes dos cargos de Conselheiro Deliberativo pelo comparecimento em reuniões;

7º – Fixação dos honorários da Diretoria;

8º - Autorização da Assembleia Geral para o Conselho de Administração adquirir, hipotecar, penhorar, onerar, alienar bens da Cooperativa e contratar empréstimos bancários até o final do exercício do mandato;

9º – Plano de Atividades para o exercício de 2024;

10º - Assuntos gerais, de caráter não deliberativo, de interesse dos associados.

            Para efeito de quorum, o número de associados nesta data é 8.437.

                        Campo Novo RS, 23 de Fevereiro de 2024.

         Gelson Bridi – Presidente.